本資料由 (公開發行公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供
序號     2     發言日期     110/01/15     發言時間     17:56:34
發言人     宣昶有     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-89787777
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/01/15
說明     

1.發生變動日期:110/01/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞
   生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：林衛理/宣捷細胞生
   物製藥(股)公司執行長
(3)莊國泰/四季台安醫院院長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
監察人：
(1)宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事
(2)曾倩怡/宣捷細胞生物製藥(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有/宣捷幹細胞
   生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智/宣捷細胞生
   物製藥(股)公司董事
(3)莊國泰/四季台安醫院院長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事
(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事
(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股
(3)莊國泰 743,504股
(4)陳柏同  60,000股
獨立董事：
(1)洪榮一       0股
(2)楊博閔       0股
(3)許惠月       0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
7.新任生效日期:110/01/15
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。