本資料由　 (上櫃公司) 4735 豪展　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/17    發言時間    16:31:26
發言人    紀強    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8512-1568
主旨    公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/17
說明    
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    A.本公司民國111年度營業報告。
    B.本公司民國111年度審計委員會審查報告書。
    C.本公司民國111年度盈餘分配情形報告。
    D.本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
    E.本公司董事會議事規則修訂案。
    F.本公司庫藏股買回情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    A.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬定自112年03月31日起111年04月10日下午五時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送
達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。