本資料由　(興櫃公司) 1780 立弘　公司提供

序號     1    發言日期     112/04/10    發言時間     18:33:08
發言人     楊幸慧    發言人職稱     協理    發言人電話     27030209
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/10
說明    
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告。
 (2)111年度審計委員會審查報告書。
 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。(新增)
 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。