本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    2    發言日期    111/12/29    發言時間    15:57:26
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/12/29
說明    
1.發生變動日期:111/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡宜儒
  (2)董事：劉淑娟
  (3)董事：張文正
  (4)董事：蔡孟倫
  (5)董事：富達豐資本股份有限公司
  (6)董事：明典建設有限公司
  (7)獨立董事：朱富春
  (8)獨立董事：林福坤
  (9)獨立董事：張祐齊
4.舊任者簡歷:
  (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
  (2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
  (3)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
  (4)董事蔡孟倫：明典建設特別助理
  (5)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
  (6)董事明典建設有限公司：本公司董事
  (7)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
  (8)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
  (9)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡宜儒
  (2)董事：劉淑娟
  (3)獨立董事：朱富春
  (4)獨立董事：林福坤
  (5)獨立董事：張祐齊
6.新任者簡歷:
  (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
  (2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
  (3)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
  (4)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
  (5)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：蔡宜儒/1,890,500股
  (2)董事：劉淑娟/450,000股
  (3)獨立董事：朱富春/0股
  (4)獨立董事：林福坤/0股
  (5)獨立董事：張祐齊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11
11.新任生效日期:111/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無