本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供

序號      1    發言日期      110/01/18    發言時間      19:02:20
發言人      林怡君    發言人職稱      執行長特助    發言人電話      (02)8773-9269
主旨      公告本公司董事會通過重要決議
符合條款     第  51款     事實發生日      110/01/18
說明     

1.事實發生日:110/01/18
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本次董事會重要決議與知悉事項摘要如下：
  (1) 利害關係人溝通情形報告。
  (2) 誠信經營報告。
  (3) 2020年度董事會績效評估報告。
  (4) 檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度。
  (5) 本公司2020年度經理人年終獎金。
  (6) 本公司2021年度營運計劃與預算案。
  (7) 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估。
  (8) 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬。
  (9) 台灣子公司向關係人取得使用權資產。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。