本資料由　(興櫃公司) 6539 麗彤　公司提供
變更前名稱：翔宇生醫科技股份有限公司

序號     3    發言日期     112/04/18    發言時間     20:04:11
發言人     何明峰    發言人職稱     財務長    發言人電話     0227911826#111
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/18
說明    
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
 (3)111年度現金股利分派情形報告
 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告
 (6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案
 (2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)解除董事競業禁止之限制案
 (2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
    (1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。
    (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
       電話：(02)2791-1826。
    (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    (1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止
    (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
       網址：https://www.stockvote.com.tw