本資料由　(上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供

序號     1    發言日期     115/03/03    發言時間     21:02:36
發言人     許耀鴻    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-7356888
主旨      公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     115/03/03
說明    
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告
(5)：私募有價證券辧理情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
(2)：擬辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東
  之提案，受理處所為本公司(地址:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號)，受理
  期間自115年3月20日至115年3月30日下午5時止，以書面方式向本公司提出，
  其他相關事宜將依法公告之。
2.本次股東常會以電子方式行使表決權之行使期間自民國115年4月25日起至
  民國115年5月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。