本資料由　(上櫃公司) 4728 雙美　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/15    發言時間     19:40:13
發言人     詹惠琳    發言人職稱     發言人    發言人電話     06-5053288
主旨      公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：
    (1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。
    (2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。
    (3)受理股東提案電子方式：[email protected]
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。