本資料由 (公開發行公司) 7729 仲恩生醫 公司提供
序號 5 發言日期 113/01/26 發言時間 19:23:19
發言人 柯景懷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02) 2627-9216
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 9款 事實發生日 113/01/26
說明
1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
五、通過選任本公司全面改選董事案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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