本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/20    發言時間    14:31:37
發言人    王慧君    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告112年股東常會 重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/20
說明    
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)決議通過修訂「股東會議事規則」案。
 (2)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無