本資料由　(興櫃公司) 6935 王子製藥　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/07    發言時間     21:38:52
發言人     余昌憲    發言人職稱     事業部協理    發言人電話     0966-023-661
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.112年度營業報告。
 2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。
 3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
 4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.112年度營業報告書及財務報表案。
 2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日
止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以
一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月
11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)
有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。