本資料由 (上櫃公司) 4173 久裕 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 20:16:06
發言人 彪士偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8227-7999#8888
主旨 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事選舉,選出九席董事(含獨立董事)分別為:
董 事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董 事:傅若軒
董 事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政
董 事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝
董 事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全
董 事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳
獨立董事:王昌勝
獨立董事:徐水盛
獨立董事:董德泰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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