本資料由　 (興櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    6    發言日期    112/01/30    發言時間    16:24:27
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/01/30
說明    
1.董事會決議日期:112/01/30
2.股東臨時會召開日期:112/03/17
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/16
12.停止過戶截止日期:112/03/17
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會以電子方式行使表決權之
行使期間自民國112年3月2日起至3月14日止。