本資料由 (上櫃公司) 1565 精華 公司提供
序號     2     發言日期     110/01/12     發言時間     19:18:07
發言人     周華玲     發言人職稱     稽核室副理     發言人電話     2647-1578
主旨     公告本公司董事會決議召開民國110年度股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/01/12
說明     

1.董事會決議日期:110/01/12
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度營業報告
（二）一○九年度監察人審查報告
（三）一○九年度員工及董監酬勞分配情形
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一○九年度決算表冊案
（二）承認本公司一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（一）擬修訂本公司「公司章程」案
（二）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
（三）擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
（四）擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
（五）擬修訂本公司「股東會議規則」案
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無