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序號    3    發言日期    112/03/30    發言時間    15:12:25
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/30
說明    
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一一年度營業報告。
  (2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
  (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
  (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
  (5)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
  (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
  (7)修訂「道德行為準則」部份條文報告。
  (8)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
  (9)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
  (2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」部份條文案。
  (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。
  (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  (5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  (6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
  (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
   一、股東提案權：
    (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於112年04月06日起至112年04月17日16時
       止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
       提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
       將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
    (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
   二、股東提名權：
    (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
       本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
    (2)本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
       名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
    (3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
       受理股東之提名期間:112年04月06日起至112年04月17日16時止。