資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     1    發言日期     115/03/02    發言時間     20:42:20
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      本公司董事會決議召開115年股東常會日期及開會議程 相關事宜公告
符合條款    第  17款    事實發生日     115/03/02
說明    
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 D室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
(3)：擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事7名（含獨立董事3名）
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年03月30日止，持有本公
司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。