本資料由　 (上櫃公司) 4154 樂威科-KY　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/21    發言時間    15:29:45
發言人    張文蒨    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-2325-2295
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項。
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/21
說明    
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事(含獨立董事)改選案，當選名單如下：
董事：元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人張乃文
董事：元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人高正榮
董事：永豐群投資控股股份有限公司 代表人邱政勳
董事：傅俊超
獨立董事：石正同
獨立董事：劉世章
獨立董事：李庚燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認私募資金用途變更案。
(2)通過辦理2023年私募現金增資發行普通股案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。