本資料由　 (上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/21    發言時間    16:56:38
發言人    王錦祥    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-23595336
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/21
說明    
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 承認民國111年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
                 當選人：
                 董事 鍾兆塤
                 董事 林寶彰
                 董事 林俊男
                 董事 陳孝湧
                 獨立董事 童瑞龍
                 獨立董事 田嘉昇
                 獨立董事 潘正雄
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
                 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
                 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
                 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。