本資料由　 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/27    發言時間    17:30:49
發言人    謝佳憲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2755-3320
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。