本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/18    發言時間    17:07:56
發言人    楊弘仁    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司110年度營業報告。
  (2)110年度審計委員會查核報告。
  (3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)110年度決算表冊承認案。
  (2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「章程」案。
  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
  受理股東提案及提名之期間及處所：
  (1)受理期間：111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。
  (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。