本資料由　 (興櫃公司) 6748 亞果生醫　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/15    發言時間    20:35:49
發言人    曾溫仁    發言人職稱    法務處協理    發言人電話    07-6955569
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會召開地點及議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/05/15
說明    
1.董事會決議日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
行政服務大樓國際會議廳)(修正)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告。
(2) 民國111年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案。
(2) 修訂本公司董事及監察人選任程序案。
(3) 增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案(新增)。
(4).增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案(新增)。
(5).增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案(新增)。
(6).增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案(新增)。
(7).本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。