本資料由　(興櫃公司) 6562 聯亞藥　公司提供

序號     1    發言日期     112/04/10    發言時間     19:09:39
發言人     范瀛云    發言人職稱     行政管理中心執行副總    發言人電話     03-5977676
主旨      公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/10
說明    
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)111年度營業報告。
  (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
  (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
  (4)買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。
  (5)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除董事競業限制案。
  (2)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
   (1)股東會日期及開會時間：112年6月27日10時
   (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
      得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
      112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
      有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式，
      以利董事會回覆是否列為議案結果。
      受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
                以掛號函件寄送。
      受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
   (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
      行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止
      電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
                    (網址：https://www.stockvote.com.tw)