本資料由 (興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供
序號 1 發言日期 113/05/15 發言時間 15:28:20
發言人 潘啟明 發言人職稱 投資長 發言人電話 02-89787777
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15款 事實發生日 113/05/15
說明
1.股東會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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