本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/10/17    發言時間    16:50:55
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/10/17
說明    
1.事實發生日:112/10/17
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)訂定本公司108年第一次員工認股權憑證執行認購發行新股增資基準日案。
(2)本公司擬以增資發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分
   之百股份案。
(3)本公司董事全面改選案。
(4)提名本公司董事及獨立董事候選人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)召集本公司112年第二次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無