本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/10/17    發言時間    16:51:46
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/10/17
說明    
1.董事會決議日期:112/10/17
2.股東臨時會召開日期:112/12/06
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/07
12.停止過戶截止日期:112/12/06
13.其他應敘明事項:
受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人
提名制度，受理股東提名期間及處所：
期間：112年10月29日起至112年11月07日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：
(02)2792-9568)