本資料由　 (公開發行公司) C6932 水星生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/12/06    發言時間    13:16:41
發言人    林玉龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-8221-2020
主旨    公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
事實發生日    111/12/05
說明    
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
   「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。