本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/12    發言時間    16:57:33
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.股東會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
    全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。

    當選名單

    董事：徐煥清
    董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
    董事：陳慈珮
    董事：陳錦稷
    董事：王雅俊
    董事：徐憶芳
    獨立董事：郭政弘
    獨立董事：陳慧遊
    獨立董事：劉恒逸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無