本資料由　 (興櫃公司) 4169 泰宗　公司提供
序號    7    發言日期    112/06/12    發言時間    16:59:10
發言人    王雅俊    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26972628
主旨    公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/12
說明    
1.發生變動日期:112/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事：江文佑
(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）
(3) 獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：郭政弘（召集人）
(2)獨立董事：陳慧遊
(3)獨立董事：劉恆逸
6.新任者簡歷:
(1)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
(2)陳慧遊：壽險公會 理事長
(3)劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23
10.新任生效日期:112/06/12
11.其他應敘明事項:無