本資料由 (上櫃公司) 6733 博晟生醫 公司提供

序號      5    發言日期      112/03/09    發言時間      22:19:50
發言人      趙叔威    發言人職稱      協理    發言人電話      02-26558366
主旨      本公司董事會議決議召開112年股東常會公告
符合條款     第  17款     事實發生日      112/03/09
說明     

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓443訓練會議室(南港軟體
育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)私募辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/05
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:6受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
112年4月10日至112年4月20日下午17時止