本資料由　(興櫃公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/20    發言時間     17:08:02
發言人     邱淳芬    發言人職稱     執行副總    發言人電話     (03)658-5959
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/20
說明    
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
    (1)本公司112年度營業報告書。
    (2)本公司112年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
    (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
    (2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。