本資料由　(上櫃公司) 6461 益得　公司提供

序號     4    發言日期     112/05/30    發言時間     17:51:16
發言人     皮先智    發言人職稱     發言人    發言人電話     02-77218877
主旨      公告本公司第二屆審計委員會名單及第三屆薪資報酬委員會 任期屆滿事宜
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
4.舊任者簡歷:
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
審計委員會:
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
薪資報酬委員會:尚未聘任
6.新任者簡歷:
審計委員會:
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
薪資報酬委員會:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會:109/06/17~112/06/16
薪資報酬委員會:109/07/17~112/06/16
10.新任生效日期:
審計委員會:112/05/30~115/05/29
薪資報酬委員會:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。