本資料由　(興櫃公司) 4170 鑫品生醫　公司提供

序號     1    發言日期     115/03/19    發言時間     17:15:08
發言人     歐明昌    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2697-1100
主旨      公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     115/03/19
說明    
1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號 6樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈虧撥補案。
(3)：109年度普通股現金增資計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面
提案之期間自115年4月17日起至4月28日止，凡有意提案之股東應於115年4月28日下午
五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
2.其他相關內容敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」