本資料由　(上櫃公司) 6615 慧智　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/13    發言時間     16:36:20
發言人     洪加政    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2382 6615
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度各項表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度董事酬金報告。
(5)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：113年03月22日起至113年04月01日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。