本資料由　 (上櫃公司) 6527 明達醫　公司提供
序號    2    發言日期    113/02/26    發言時間    17:11:50
發言人    陳惠玉    發言人職稱    協理    發言人電話    (03)3607880
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規則」案。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
(6)本公司一一二年度辦理私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第七屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。