本資料由　(上櫃公司) 6617 共信-KY　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/21    發言時間     17:58:57
發言人     林懋元    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2503-5282
主旨      公告本公司113年股東常會決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/06/21
說明    
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第四屆董事9席(含獨立董事3席)
董事名單如下:
董事:Lester John Wu
董事:林懋元
董事:劉吉秀
董事:謝衣玲
董事:簡紹峰
法人董事:元大商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶 代表人:楊友華
獨立董事:吳靜儒
獨立董事:劉正琪
獨立董事:林俊宇
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
二、通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無