本資料由　 (上市公司) 6446 藥華藥　公司提供
序號    1    發言日期    113/05/27    發言時間    20:25:15
發言人    林國鐘    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)26557688
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事當選名單如下：
(1)董事: 詹青柳
(2)董事: 林國鐘
(3)董事: 黃正谷
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會 代表人: 蕭振榮
(5)董事: 張進德
(6)董事: 李伸一
(7)董事: 元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶
   (香港商益昂資本集團有限公司) 代表人: 徐雪舫
(8)獨立董事: Jeffrey R. Williams (韋傑夫)
(9)獨立董事: 劉敬村
(10)獨立董事: 田健和
(11)獨立董事: 謝明娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司限制員工權利新股發行案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。