本資料由 (上櫃公司) 4128 中天 公司提供
序號     2     發言日期     110/04/09     發言時間     17:50:01
發言人     黃山內     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-26558558分機803
主旨     代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告110年股東常會 董事及監察人改選事宜
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/04/09
說明     

1.發生變動日期:110/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
路孔明                             鑽石生技投資(股)公司董事長兼總經理
翁湘淳                             滴夏有機事業有限公司董事
陳志全(宜泰投資(股)公司代表人)     鑽石生技投資(股)公司董事
翁淑鈺(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司董事長特助
羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部資深協理
監察人
陳俊宏                             元富證券(股)公司董事長
鄭志慧                             鑽石生技投資(股)公司董事兼財務部副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
黃山內(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司董事長兼總經理
翁湘淳                             滴夏有機事業有限公司董事
陳志全(宜泰投資(股)公司代表人)     台灣浩鼎生技(股)公司董事
羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部資深協理
路景全(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部經理
監察人
郭靜樺                             鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理
翁淑鈺                             中天生物科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事中天生物科技(股)公司     42,422,926股
董事翁湘淳                      236,405股
董事宜泰投資(股)公司          2,593,386股
監察人郭靜樺                          0股
監察人翁淑鈺                          0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/04/09
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。