本資料由 (興櫃公司) 4150 優你康 公司提供
序號     2     發言日期     110/04/09     發言時間     18:42:05
發言人     游玫誼     發言人職稱     副理     發言人電話     03-5775586
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/04/09
說明     

1.發生變動日期:110/04/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董    事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長
董    事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理
董    事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長
董    事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長
獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師
監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長
監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董    事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理
董    事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理
董    事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長
董    事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長
董    事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司
         技術長
獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授
獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長
獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董    事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇)           755,378股
董    事 林明政                                  1,269,247股
董    事 陳進財                                          0股
董    事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光)       300,000股
董    事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成)    10,000股
獨立董事 許恩得                                     15,688股
獨立董事 邢有光                                          0股
獨立董事 湯文萬                                          0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/19
9.新任生效日期:110/04/09
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無