本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供
序號    3    發言日期    110/07/12    發言時間    13:45:23
發言人    陳松青    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-3287222
主旨    本公司110年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款    第    21    款    事實發生日    110/07/12
說明    
1.股東會決議日:110/07/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
(2)董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛
(3)董事:大江生醫股份有限公司代表人傅珍珍
(4)董事:大江生醫股份有限公司代表人黃振嘉
(5)獨立董事:廖松淵
(6)獨立董事:李世明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事之行為。
(1)董事:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
        大江生醫(股)公司董事長
        大江生醫(股)公司總經理
        大江生活(股)公司董事長(大江基因醫學(股)公司法人董事代表人)
        大江基因醫學(股)公司董事長
        台灣第一新藥(股)公司董事長(大江生醫(股)公司法人董事代表人)
        台灣第一新藥(股)公司總經理
        百岳特國際貿易(上海)有限公司董事長
        百岳特生物技術(上海)有限公司董事長
        百岳特生物科技(上海)有限公司執行董事
        百岳特生物科技(上海)有限公司總經理
        百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
        TCI HK LIMITED董事
        GLUX HK LIMITED董事
        光騰新藥(股)公司董事長(大江生醫(股)公司法人董事代表人)
        司碼瀷互動包材(股)公司董事(詠江投資(股)公司法人董事代表人)
(2)董事:中加投資發展股份有限公司代表人李(系秀)媛
        永昕生物醫藥(股)公司董事(中加投資發展(股)公司法人董事代表人)
        益得生物科技(股)公司董事(中加投資發展(股)公司法人董事代表人)
        因華生技製藥(股)公司董事(中加投資發展(股)公司法人董事代表人)
        昱厚生技(股)公司董事(中加投資發展(股)公司法人董事代表人)
        育世博生物科技(股)公司董事
        Acepodia, Inc董事
(3)董事:大江生醫股份有限公司代表人傅珍珍
        大江生醫(股)公司成本控制中心主管
(4)董事:大江生醫股份有限公司代表人黃振嘉
        大江生醫(股)公司治理主管
(5)獨立董事:廖松淵
        大江生醫(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:李世明
        大江生醫(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事長
百岳特生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特生物科技(上海)有限公司執行董事
百岳特生物科技(上海)有限公司總經理
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海自由貿易試驗區奧納路188號3幢3層332室
上海市金山工業區金舸路989號
上海自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層223部位
上海自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層223部位
上海市金山工業區天工路285弄9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
食品、保健食品、化妝品及化工產品的批發等
食品生產、食品的進出口、批發等
生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等
生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等
生物科技領域內的技術研發、食品、化妝品、化工產品等
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無