本資料由 (興櫃公司) 6785 昱展新藥 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/20 發言時間 13:39:37
發言人 文永順 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-24637115
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 110/07/20
說明
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(五)通過更名暨修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(六)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
(七)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:
無
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