本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/27    發言時間    18:41:34
發言人    楊坤璋    發言人職稱    執行長    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司推選第二屆審計委員會之召集人
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/27
說明    
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
4.新任者姓名及簡歷:游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會全面改選董事，推選第二屆審計委員會之召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/26
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:
  (1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
     股東常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
     長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。
  (2)第二屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
  (3)新任審計委員會委員推舉游啟璋委員擔任本屆委員會召集人及會議主席