本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/15    發言時間    17:38:56
發言人    鄭志慧    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增股東會議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.一一○年度營業報告。
 2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。
 4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
 5.一一○年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
 2.承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆董事一席案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:本公司法人董事中天生物科技股份有限公司辭任一席董事，辭任
  日為111年05月24日，本公司董事會提案於111年股東會補選一席董事，並解除新
  任董事競業禁止之限制。