本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供
序號     1     發言日期     111/03/17     發言時間     23:33:25
發言人     林詠翔     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-77143635
主旨     本公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款     第     11     款     事實發生日     111/03/17
說明     

1.股東會日期:111/03/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單:
 董事7席(含獨立董事3席)
 (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事
 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事
 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事
 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事
 (5)獨立董事:林水永
 (6)獨立董事:孫維新
 (7)獨立董事:張可盈
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
 (4)通過制訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。