本資料由　 (上櫃公司) 4735 豪展　公司提供
序號    8    發言日期    111/03/18    發言時間    18:20:24
發言人    紀強    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8512-1568
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    A.民國110年度營業報告。
    B.民國110年度審計委員會審查報告書。
    C.民國110年度盈餘分配情形報告。
    D.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    A.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
    A.本公司「公司章程」修訂案。
    B.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
    C.本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬定自111年04月08日起111年04月18日下午五時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送
達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。