本資料由 (上櫃公司) 1781 合世 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/25    發言時間      16:31:00
發言人      李淑芬    發言人職稱      財務處副總    發言人電話      82271300*18811
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人110年度查核報告。
(3)本公司110年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定：持有本公司已發行股份總數百分
    之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
    提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字
    者，均不予列入議案。
(二)本次股東常會欲提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
    或名稱並蓋妥原留印鑑後,於111年4月15日起至111年4月25日止
    之期間內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓)
    ,信封上加註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。