本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/25    發言時間      16:46:39
發言人      周建君    發言人職稱      董事長    發言人電話      04-23011939
主旨      本公司董事會決議召開一一一年股東常會及其相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一○年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
 (4)本公司取得騰曜網路科技(股)公司100%股權相關事宜。
 (5)110年度私募有價證券案報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案。
 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
 (3)一一一年私募增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案期間：111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。
 (2)受理股東提名期間：111年4月17日起至111年4月27日止(上午9時至下午5時)。
 (3)受理處所：台中市西區忠明南路303號12樓之2。
 (4)本次股東會得採電子方式行使表決權。