本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供

序號      3    發言日期      111/03/25    發言時間      16:46:19
發言人      周建君    發言人職稱      董事長    發言人電話      04-23011939
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  53款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
 (1)本公司一一○年度財務報表及合併財務報表案。
 (2)本公司一一○年度虧損撥補案。
 (3)修訂本公司「公司章程」案。
 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (5)本公司111年私募增資發行新股案。
 (6)召開本公司一一一年股東常會及其相關事宜。
 (7)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
 (8)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.其他應敘明事項:無。