本資料由 (上櫃公司) 6130 星寶國際 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/25    發言時間      17:53:28
發言人      黃筱玲    發言人職稱      財務長    發言人電話      0227132100
主旨      召集本公司111年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁
          (台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會查核報告書。
(三)110年度員工及董事酬勞報告案。
(四)111年私募發行普通股執行情形報告。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」
(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司章程。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」。
(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無