本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/31 發言時間 14:24:26
發言人 邱源聲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)25152288
主旨 公告本公司董事會決議變更111年股東常會召集事由
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/31
說明
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
效評估結果之關聯性)
5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.庫藏股執行報告
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事一席
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無