本資料由　(興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供

序號     1    發言日期     111/04/11    發言時間     17:29:01
發言人     葉雅彤    發言人職稱     財會主管    發言人電話     04-8887998
主旨      公告本公司董事會通過重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     111/04/11
說明    
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年4月11日董事會通過重要決議事項:
  (1) 擬訂定一一一年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。
  (2) 補選一席獨立董事案。
  (3) 受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間及處所。
  (4) 董事會提名獨立董事候選人名單。
  (5) 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
  (6) 修訂本公司「公司章程」案。
  (7) 修訂本公司「內控辦法」案。
  (8) 補充本公司一一一年股東常會新增召集事由案。
  (9) 申請金融機構授信額度續約追認案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。